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En el marco de cualquier política empresarial siempre nos encontraremos como base fundamental el cumplimiento de la legalidad.
Precisamente esas políticas empresariales que parten del cumplimiento de la legalidad nos conducen a la necesidad de establecer un Modelo de Prevención de Delitos en la organización, lo que se conoce como Compliance Penal.
El cumplimiento normativo penal significa cumplir con la normativa legal vigente en aras de evitar conductas ilícitas o incluso delictivas que puedan conllevar la responsabilidad penal de la misma.
La especialidad del cumplimiento normativo penal reside en el tipo de riesgos que debemos prevenir que no son otros que los riesgos penales, si bien y dado que nos encontramos ante una gran variedad de delitos penales que abarcan todas las áreas de la empresa, el Compliance Penal se extiende hacia todas las áreas de cumplimiento normativo.
- Prevención: es la prevención que exige el diseño e implantación del modelo de prevención.
- Detección: la detección de conductas delictivas que exige formación e información a todos los integrantes de la organización, así como habilitar los mecanismos necesarios para el desarrollo de investigaciones internas.
- Reacción: el objetivo de reacción frente a dichas conductas delictivas que exige que nuestro modelo prevea cómo ha de actuar la empresa ante un incumplimiento normativo.
Una de nuestras prioridades al implantar el Compliance Penal a nuestros clientes es la de garantizar altos estándares éticos, promoviendo en el ámbito de actividad de la corporación una verdadera cultura de cumplimiento normativo.
El modelo de prevención que desarrollamos en MAAT para nuestros clientes se adapta a la Norma UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal, lo que permite a la organización certificarse en dicha norma en caso de que así lo requiera.
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Prevención blanqueo de capitales
Entidades de crédito, aseguradoras, promotoras, inmobiliarias, auditores de cuentas, asesores fiscales, etc.
En MAAT elaboramos e implantamos aquellas medidas de diligencia debida que resulten necesarias en función de las características de tu organización, para cumplir con la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
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Sistemas internos de información (Canales de denuncias)
Todas las empresas de 50 o más personas empleadas tienen que tener implantado un Sistema Interno de Información
Con fecha 13 de marzo de 2023 entro en vigor la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta Ley viene a trasponer la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La Norma Española impone a todas las empresas de 50 o más personas empleadas tener implantado un Sistema Interno de Información, también conocido como canal ético o canal de denuncias, conforme a los requisitos previstos en la norma. Su no implantación y/o adaptación puede conllevar la comisión de una infracción muy grave que es sancionada hasta 1.000.000 de euros.
El Sistema Interno de información ha de reunir una serie de requisitos mínimos como son:
- Estar diseñado, establecido y gestionado de forma que se garantice la confidencialidad del informante y de cualquier persona involucrada.
- Tan solo una persona física puede tener acceso a la información que se comunique a través de dicho canal.
- La empresa tiene que integrar los diferentes canales previamente existentes en este nuevo Sistema.
- Se ha de nombrar por el órgano de gobierno a un responsable del sistema.
- La ley permite externalizar la gestión del Sistema o canal de denuncias.
- Dicho Sistema ha de estar provisto de una política que publicite sus principios, así como de un procedimiento de gestión detallado.
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Protección de datos
En MAAT ofrecemos un servicio de consultoría e implantación especializada en materia de Protección de Datos con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo legal, tecnológico y organizativo para tu compañía, brindando soluciones personalizadas y permitiendo que te centres en tus objetivos empresariales.
Llevaremos a cabo un análisis detallado de la situación global de tu organización y un análisis de las medidas adoptadas.
Elaboraremos toda la documentación necesaria para que cumplas con las exigencias normativas. En Maat nos encargamos de elaborar el registro de actividades de tratamiento, así como de revisar periódicamente el mismo, introduciendo cualquier cambio que modifique los tratamientos realizados en la organización.
Identificaremos las amenazas y riesgos a los que se pueden enfrentar al tratar los datos para las finalidades llevadas a cabo, estableciendo las medidas técnicas y organizativas adecuadas para combatir dichos riesgos y garantizar la seguridad de los datos personales.
Analizaremos tus proveedores para determinar los encargados de tratamiento elaborando los contratos a formalizar con ellos.
Asimismo, se elaborarán los acuerdos de confidencialidad adaptados al personal de la entidad y la información que proceda en virtud de los tratamientos realizados con los datos de dicho personal.
Maat le ofrece consultoría jurídica ante cualquier violación de seguridad. Además, contarás con nuestra asistencia ante ejercicios de derechos, procedimientos y trámites ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Maat ofrece el servicio de Delegado de Protección de Datos externo, actuando como representante ante las autoridades de control y personas interesadas, realizando un seguimiento continuo para que tu organización cumpla con la normativa.
Analizamos la necesidad de realizar evaluación de impacto en todos los tratamientos, llevándose a cabo la misma en caso de ser necesario.
Analizamos todas las circunstancias y tratamientos que puedan ser realizados a través de web con el objeto de elaborar una política de privacidad personalizada que garantice que ofrecemos una información completa a los usuarios.
Con la Guía de Cookies de la AEPD el cumplimiento de la normativa es más estricto, por ello Maat te guiará para que implementes de forma adecuada las medidas necesarias para informar y cumplir con la norma.
Con las auditorias garantizamos el cumplimiento de la normativa y el seguimiento continuo de la adecuación de tu entidad a la legalidad vigente.
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Ecommerce o comercio electrónico
Elaboramos toda la documentación necesaria para que cumplas con la normativa de aplicación
La compraventa de productos y servicios a través de páginas web es cada vez más elevada, de ahí las exigencias que hemos de cumplir de conformidad con la LSSICE y la Ley General de Consumidores y Usuarios. Desde Maat te elaboramos toda la documentación necesaria para que tus ventas o la prestación de servicios online cumplan con la normativa de aplicación, teniendo en cuenta los formularios y campos requeridos en el procedimiento que se establezca en la página web. Asimismo, asesoramos en el procedimiento de implantación tanto en el departamento de informática como de atención al cliente.
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Igualdad
El Plan de Igualdad mejora no solo la situación de las trabajadoras sino de toda la plantilla. Para ello, el Plan de Igualdad ha de abarcar a todas las áreas de gestión de la organización
Para la consecución de los objetivos fijados, el Plan de Igualdad debe contemplar materias tales como:
- Proceso de selección y contratación
- Clasificación profesional
- Formación
- Promoción profesional
- Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres
- Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
- Infrarrepresentación femenina
- Retribuciones
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
- Mejora del clima laboral.
- Reducción del absentismo laboral.
- Disminución de las rotaciones.
- Mejor aprovechamiento del talento.
- Aumento de la productividad.
- Mayor compromiso de los trabajadores/as con la empresa.
- Mejora de la imagen de la empresa.
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Servicios legales para administraciones públicas
En innumerables ocasiones las entidades locales se encuentran con asuntos que, o bien por su especialización exceden de sus capacidades o bien no es posible obtener soluciones con los servicios de los que disponen. Es en estos casos en los que Maat proporciona los servicios adaptados a cada una de esas necesidades.
- Elaboración de informes y dictámenes jurídicos referidos a cualquier área municipal.
- Asesoramiento en la tramitación de todo tipo de expedientes administrativos.
- Asistencia técnica y jurídica en la elaboración y tramitación de bases de empleo público.
- Asistencia técnica y jurídica en la elaboración y tramitación de ordenanzas municipales.
- Asistencia jurídica en la redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanístico.
- Asistencia jurídica en materia de gestión de RRHH.
- Asistencia letrada en todo tipo de procedimientos judiciales.
- Asistencia técnica y jurídica en la elaboración y tramitación de pliegos de contratación.
- Elaboración e implantación de un Plan Antifraude.
- Protección de datos: adaptación de la entidad pública a la normativa en materia de protección de datos. Evaluaciones de impacto.
- Implantación y gestión externa de Sistemas de Información Internos.
Creando valor
En Maat ponemos en valor el cumplimiento normativo, alcanzando los más altos estándares de calidad.
